鹏起科技发展股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

2019-11-06 20:42:23 来源: 网络

证券代码:600614 900907证券缩写:*圣彭其*圣彭其公告编号。:Pro 2019-128

彭其科技发展有限公司

关于董事长兼任董事会秘书的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年4月,时任彭其科技发展有限公司(以下简称“本公司”)董事会秘书的祝晓军先生因个人原因辞去本公司董事会秘书职务。祝晓军先生辞职后,时任公司董事长的张彭其先生代行董事会秘书职务。详见公司2019年4月8日披露的董事会秘书辞职公告(公告号:p 2019-041)。

由于当时的公司董事长张学云先生暂时不能履行职责,公司于2019年7月6日召开了第九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于宋学云女士担任公司董事会秘书的议案》,决定由公司总经理宋学云女士担任公司董事会秘书。 宋雪云女士应担任公司董事会秘书,最长任期三个月。 详情请参阅本公司于2019年7月9日披露的宋雪云女士担任本公司董事会秘书的公告(公告编号:p 2019-087)。

宋雪云女士的董事会秘书任期于2019年10月5日届满。根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定,自2019年10月6日起,公司董事长兼法定代表人侯麟先生将担任董事会秘书。公司将根据相关规定尽快任命一名新的董事会秘书。

宋雪云女士在担任公司董事会秘书期间,勤勉尽责。公司及董事会对宋雪云女士担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

彭其科技发展有限公司

2019年10月8日


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